（运营管理部、判断题）未开办外汇业务的行社，通过合作代理银星速汇业务，办理笔数大于等于20笔，单笔金额大于等于500美元，可加绩效分0.2分。

（法律合规部、单选题）《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由（ ）报告。

（法律合规部、单选题）根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当（ ）。

（法律合规部、单选题）交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构（ ）。

（法律合规部、单选题）客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由（ ）报告。

（法律合规部、单选题）金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，（ ）。

（法律合规部、单选题）金融机构应当在大额交易发生后的（ ）个工作日内，通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

（法律合规部、单选题）可疑交易报告制度是指金融机构按（ ）反洗钱行政主管部门规定的标准，怀疑、或者有理由怀疑某项资金属于犯罪活动的收益或与恐怖分子筹资有关，按规定向金融情报机构报告的制度。

（法律合规部、单选题）客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（ ）年；交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。

（法律合规部、单选题）金融机构在与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供交易金额单笔（ ）的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

（法律合规部、单选题）实施预防、监控洗钱的行为必须以（ ）为核心主体，通过金融机构监测并报告异常资金流动，发现并控制犯罪资金。