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2022年运营岗位资质理论知识题库
2,959
单选题

(法律合规部、单选题)金融机构在与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供交易金额单笔( )的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。

A
A、人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
B
B、人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上
C
C、人民币3万元以上或者外币等值3000美元以上
D
D、人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上

答案解析

正确答案:A
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2022年运营岗位资质理论知识题库

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(运营管理部、判断题)办理西联汇款收款业务时,应提示客户认真阅读《西联汇款收款表格》背面的条款和条文,确认无误后在收款表格正下方签名。

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(运营管理部、判断题)未开办外汇业务的行社,通过合作代理银星速汇业务,办理笔数大于等于20笔,单笔金额大于等于500美元,可加绩效分0.2分。

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(运营管理部、判断题)未开办外汇业务的行社,通过合作代理银星速汇业务,办理笔数大于等于5笔,单笔金额大于等于500美元,可加绩效分0.1分。

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