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（法律合规部、单选题）银行员工李某，在外有入股公司，该公司因资金周转，急需一笔钱。2013年3月9日，李某利用职务便利，挪用银行资金3万元到公司账户用于经营，5月6日将该笔钱补回。请问：（）
（法律合规部、单选题）叮叮冒充银行客服发送短信，称咚咚手机银行即将失效，需重新验证。咚咚信以为真，按短信提示输入银行卡号、密码等信息后，又将收到的编号为196336的“验证码”输入手机页面。后咚咚发现，其实是将196336元汇入了叮叮账户。关于本案的分析，下列哪一选项是正确的？（ ）
（法律合规部、单选题）清朝大学士张英的族人与邻人争宅基，两家因之成讼。族人驰书求助，张英却回诗一首：“一纸书来只为墙，让他三尺又何妨？万里长城今犹在，不见当年秦始皇。”族人大惭，遂后移宅基三尺。邻人见状亦将宅基后移三尺，两家重归于好。根据上述故事，关于依法治国和以德治国的关系，下列哪一理解是正确的？（）
（法律合规部、单选题）甲急需20万元从事养殖，向农村信用社贷款时被信用社主任乙告知，一个身份证只能贷款5万元，再借几个身份证可多贷。甲用自己的名义贷款5万元，另借用4个身份证贷款20万元，但由于经营不善，不能归还本息。关于本案，下列哪一选项是正确的？（）
（法律合规部、单选题）金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度，定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险，经董事会或者高级管理层审定之日起（ ）内，将自评估情况报送中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构。
（法律合规部、单选题）金融机构通过第三方识别客户身份的，如果第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施，承担未履行客户身份识别义务责任的是 （ ）。
（法律合规部、单选题）以下不属于金融机构开展洗钱风险自评估原则的是（ ）。
（法律合规部、单选题）下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法不正确的是（ ）。
（法律合规部、单选题）下列属于大额交易的是( ）。
（法律合规部、单选题）下列关于客户身份识别制度，说法错误的是（ ）。
