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多选题
（法律合规部、多选题）请说出下面情况符合哪些可疑情形？某面包店，该面包店为个人经营，经营范围仅限中餐、面包。2006年10月该店在某股份制商业银行A支行开户。开户以来，该账户交易极为频繁，几乎每天都有交易发生。交易规律是，每天从同一个贸易公司汇入几笔资金后，立即提现或转账付出，提现交易的金额均接近10万元，账户的余额通常很小。经统计，2007年该账户共转账收入101笔，金额27346894．67元；提现79笔，金额12848900元，转账付出109笔，金额17692620元；全年无1笔存入现金交易。在79笔提现交易中金额为199800元的交易多达59笔。( )
A
A、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
B
B、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
C
C、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
D
D、自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑
答案解析
正确答案：AB
题目纠错
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