相关题目
（法律合规部、多选题）请说出下面情况符合哪些可疑情形？某面包店，该面包店为个人经营，经营范围仅限中餐、面包。2006年10月该店在某股份制商业银行A支行开户。开户以来，该账户交易极为频繁，几乎每天都有交易发生。交易规律是，每天从同一个贸易公司汇入几笔资金后，立即提现或转账付出，提现交易的金额均接近10万元，账户的余额通常很小。经统计，2007年该账户共转账收入101笔，金额27346894．67元；提现79笔，金额12848900元，转账付出109笔，金额17692620元；全年无1笔存入现金交易。在79笔提现交易中金额为199800元的交易多达59笔。( )
（法律合规部、多选题）我国刑法规定的洗钱罪指明知是贩毒、黑社会性质组织犯罪等若干种犯罪所得及其收益而为其（ ）。
（法律合规部、多选题）《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构，包括（ ）。
（法律合规部、多选题）调查可疑交易活动时，有（ ）情况的，金融机构有权拒绝调查。
（法律合规部、多选题）下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的有（ ）。
（法律合规部、多选题）国务院反洗钱行政主管部门的职责有（ ）。
（法律合规部、多选题）银行业金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额（ ），应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
（法律合规部、多选题）对（ ）的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。
（法律合规部、多选题）金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料及交易记录，确保足以重现每笔交易，以提供客户尽职调查、监测分析交易、调查可疑交易活动以及查处洗钱和恐怖融资案件所需的信息
（法律合规部、多选题）中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列措施进行反洗钱现场检查（ ）。
