收缴假外币纸币及各种假硬币时，应装入统一格式的（），在封口处加盖蓝色油墨的“假币”字样戳记，并在专用袋上标明币种、券别、面额、张（枚）数、冠字号码（如有）、收缴人、复核人名章等信息。严禁在假外币纸币上加盖“假币”字样戳记。

请问下列业务中不属于一次性金融业务的是()

政策性银行、商业银行等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时应当登记的内容包括（）。

《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）规定，客户出现不配合客户身份识别、有组织或同时分批开户等情形，银行业机构有权（）。

以下内控要求，不属于《反洗钱法》中相关规定的是:（）

反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的()。

体现“内部控制优先”的要求不包括：()

反洗钱内部控制从静态上看包括制度、措施、程序和方法等内容，从动态过程看不应该包含：()

以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是：()

建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括：()

金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱（），设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。