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2022年星级柜员考试题库
3,257
判断题

总体上说,中国的反洗钱组织体系包括三部分:反洗钱监管部门、反洗钱司法部门和被监管机构。

A
正确
B
错误

答案解析

正确答案:B
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相关题目

单选题

现金类智能设备钥匙主要分为日常钥匙和备用钥匙,日常钥匙包括包括上机柜钥匙、钞箱钥匙,由加钞员A保管,备用钥匙( )保管不合规。

单选题

某网点穿墙式自助设备于2022年1月15日因设备传感器故障导数设备停机,营业经理当日联系工程师,约定1月16日到网点维修,确定时间后营业经理进入农商云办公运营资产管理模块建立线上维修工单,建立后工程师接单。1月16日工程师到达网点后进入现金区前,已核实工程师在名单内,且联网核查已通过。当日网点现金区内业务繁忙,由柜员A在加钞间值守工程师维修机具,工程师表示需打开下机柜但无需打开钞箱查看,营业经理进入加钞间与柜员A值守工程师维修机具,遇授权时期间加钞间留有柜员A值守,授权完成后再回加钞间。一个半小时后,设备维修完成,网点进入农商云办公完结工单,工程师离开。整个机具维修事项,有哪些地方不合规?

单选题

加钞人员A、B进入加钞间(此处省略钥匙交接等内容),解防后,A或者B通过内置监控查看有无客户操作自助设备,无人操作则立即暂停自助设备。进入自助设备操作系统,系统操作清机加钞,双人通过动态密码锁打开下机柜,换箱时发现钞道内有遗留现金,加钞人员A检查钞道内遗留现金,取出后监控下清点张数,加钞人员B将加钞箱放入后,加钞人员双人关闭下机柜,遗留现金装入信封放置于清机钞箱包内带回清分中心清点细数。加钞人员A和B完成设备记账后离开加钞间,请指出其中不合规之处。

单选题

客户李四2022年2月2日在自助设备办理业务时未及时操作导致银行卡被吞,一直未到网点领取吞没卡且未要求网点做延长处理,依据文件规定,网点应在( )将银行卡切角作废。

单选题

严禁对设备( )、( )、( )时不清机核对账实。

单选题

中成村镇银行个人结算账户向我行账户转账,进入交易“500000-综合转账”进行操作,跨行标识选择(),交易类型选择()。

单选题

成村柜面通差错业务通过下列哪些交易进行处理?

单选题

成村柜面通业务处理范围包括下列哪些?

单选题

集中作业批量开户业务需收集审查哪些资料?

单选题

下列说法正确的是?

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