系统参与者办理票据贴现前，应通过在票交所系统录入票据标识信息的方式，查询已登记的票据承兑信息。信息不存在或票据关键信息与票据实物记载不一致的，不得办理贴现。（ ）

核查行对联网核查结果存在疑义时，可通过联网核查系统将疑义信息向( )反馈并申请进一步核实。

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构及其分支机构的( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

根据《个人存款账户实名制规定》，下列表述错误的是( )。

分支机构重新识别客户身份及交易情况后，对于该客户洗钱风险等级调整,正确做法是( )。

分支机构与客户建立持续性业务关系或办理各类金融业务时，发现客户涉及恐怖融资的，应当经( )书面同意，立即采取冻结措施。

反洗钱有关的客户身份识别制度规定为不在本机构开户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币( )元以上或外币等值( )美元以上的，应核对客户的有效身份证明文件并留存复印件。

反洗钱调查时形成的询问笔录，被询问人确认笔录无误后，应当( )，调查人员也应在笔录上( )。

单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为( )。

2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过的《中华人民共和国反洗钱法》自( )开始施行。

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，致使洗钱后果发生的，对金融机构处( )罚款。