商业承兑汇票可以由付款人签发，也可以由收款人签发。 （ ）

金融机构应当妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以( )每项交易，以提供调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

金融机构接收境外汇入款时，如境外汇款人住所不明确，可登记( )。

假设大额交易日为5月12日，则交易行应在( )前完成信息补录，客户信息注册行应在( )前完成上报工作。

核查行对联网核查结果存在疑义时，可通过联网核查系统将疑义信息向( )反馈并申请进一步核实。

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构及其分支机构的( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

根据《个人存款账户实名制规定》，下列表述错误的是( )。

分支机构重新识别客户身份及交易情况后，对于该客户洗钱风险等级调整,正确做法是( )。

分支机构与客户建立持续性业务关系或办理各类金融业务时，发现客户涉及恐怖融资的，应当经( )书面同意，立即采取冻结措施。

反洗钱有关的客户身份识别制度规定为不在本机构开户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币( )元以上或外币等值( )美元以上的，应核对客户的有效身份证明文件并留存复印件。

反洗钱调查时形成的询问笔录，被询问人确认笔录无误后，应当( )，调查人员也应在笔录上( )。