人民检查院可以对单位和个人存款进行查询、冻结、扣划。（ ）

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以( )向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

金融机构应当在大额交易发生后的( )个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

金融机构应当妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以( )每项交易，以提供调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

金融机构接收境外汇入款时，如境外汇款人住所不明确，可登记( )。

假设大额交易日为5月12日，则交易行应在( )前完成信息补录，客户信息注册行应在( )前完成上报工作。

核查行对联网核查结果存在疑义时，可通过联网核查系统将疑义信息向( )反馈并申请进一步核实。

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构及其分支机构的( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

根据《个人存款账户实名制规定》，下列表述错误的是( )。

分支机构重新识别客户身份及交易情况后，对于该客户洗钱风险等级调整,正确做法是( )。

分支机构与客户建立持续性业务关系或办理各类金融业务时，发现客户涉及恐怖融资的，应当经( )书面同意，立即采取冻结措施。