票据金额应以中文大写和数码同时记载，二者必须一致，如不一致，则以中文大写金额为准。（ ）

判断洗钱行为的直观标准是( )。

客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的有效期为( )。

客户身份资料，自业务关系结束或一次性交易记账( )计起至少保存5年。

客户身份识别制度规定，为自然人客户办理人民币( )万元以上或外币等值( )万美元以上现金存取业务的，应核对客户的有效身份证明文件。

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行( )。

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以( )向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

金融机构应当在大额交易发生后的( )个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

金融机构应当妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以( )每项交易，以提供调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

金融机构接收境外汇入款时，如境外汇款人住所不明确，可登记( )。

假设大额交易日为5月12日，则交易行应在( )前完成信息补录，客户信息注册行应在( )前完成上报工作。