票据付款人故意压票，拖延支付的，由中国人民银行处以压票、拖延支付期间内每日票据金额万分之七的罚款。 （ ）

下列( )属于金融机构大额交易报告范围。

我行《客户身份识别及洗钱风险分类管理规定》规定，本行客户洗钱风险等级划分为( )。

我行《关于开展客户证件已到期信息核实更新工作的通知》规定，分支机构原则上应于客户证件到期的( )完成更新工作。

未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的，金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予( )。

如果一笔交易既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的，应该( )。

判断洗钱行为的直观标准是( )。

客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的有效期为( )。

客户身份资料，自业务关系结束或一次性交易记账( )计起至少保存5年。

客户身份识别制度规定，为自然人客户办理人民币( )万元以上或外币等值( )万美元以上现金存取业务的，应核对客户的有效身份证明文件。

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行( )。