汇票分为银行承兑汇票和商业承兑汇票。 （ ）

《根据《中国人民银行关于落实执行联合国安理会相关决议的通知》（银发[2017]187号）的规定，客户属于联合国安理会相关决议名单范围的，反洗钱义务机构应当立即采取相应措施并于（ ）将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门。

专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称是( )。

中国人民银行及其省一级分支机构进行反洗钱调查时，需要向金融机构出示( )。

直接或间接持有超过( )股权或表决权的自然人识别为公司的受益所有人。

有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的是( )。

以下信息不属于自然人客户身份基本信息的是( )。

以下情形中，应提高客户洗钱风险等级的是( )。

下列说法不正确的一项是( )。

下列( )属于金融机构大额交易报告范围。

我行《客户身份识别及洗钱风险分类管理规定》规定，本行客户洗钱风险等级划分为( )。