汇兑是收款人委托银行向付款人收取款项的一种结算方式。（ ）

A单位客户6月15日在某银行发生以下几笔转账交易：
（1）支付货款30万元人民币；
（2）收到货款160万元人民币；
（3）支付境外管理公司咨询服务费18万美元；
（4）收到股东归还暂借款50万元。
针对该客户的交易，需要报送大额交易报告的是（ ）

金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（  ）为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。

《根据《中国人民银行关于落实执行联合国安理会相关决议的通知》（银发[2017]187号）的规定，客户属于联合国安理会相关决议名单范围的，反洗钱义务机构应当立即采取相应措施并于（ ）将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门。

专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称是( )。

中国人民银行及其省一级分支机构进行反洗钱调查时，需要向金融机构出示( )。

直接或间接持有超过( )股权或表决权的自然人识别为公司的受益所有人。

有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的是( )。

以下信息不属于自然人客户身份基本信息的是( )。

以下情形中，应提高客户洗钱风险等级的是( )。

下列说法不正确的一项是( )。