付款行收到普通借记和实时借记来账业务，实时借记需落地手工处理,普通借记系统自动校验后自动付款。（ ）

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）的规定，下列哪笔交易属于金融机构大额交易报告范围？（  ）

2017年1月1日起，银行和支付机构对经社区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（ ）内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，3年内不得为其开立新账户。

以下交易中，需报送大额交易报告的是（ ）

A单位客户6月15日在某银行发生以下几笔转账交易：
（1）支付货款30万元人民币；
（2）收到货款160万元人民币；
（3）支付境外管理公司咨询服务费18万美元；
（4）收到股东归还暂借款50万元。
针对该客户的交易，需要报送大额交易报告的是（ ）

金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（  ）为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。

《根据《中国人民银行关于落实执行联合国安理会相关决议的通知》（银发[2017]187号）的规定，客户属于联合国安理会相关决议名单范围的，反洗钱义务机构应当立即采取相应措施并于（ ）将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门。

专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称是( )。

中国人民银行及其省一级分支机构进行反洗钱调查时，需要向金融机构出示( )。

直接或间接持有超过( )股权或表决权的自然人识别为公司的受益所有人。

有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的是( )。