相关题目
对可疑交易报告所涉客户及交易开展持每（）个月或额外提交报告；
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构及其工作人员依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易资料应当予以保密，非依法律规定，不得向（ ）提供；应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向( )提供。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）的规定，下列哪笔交易属于金融机构大额交易报告范围？（ ）
2017年1月1日起，银行和支付机构对经社区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（ ）内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，3年内不得为其开立新账户。
以下交易中，需报送大额交易报告的是（ ）
A单位客户6月15日在某银行发生以下几笔转账交易：
（1）支付货款30万元人民币；
（2）收到货款160万元人民币；
（3）支付境外管理公司咨询服务费18万美元；
（4）收到股东归还暂借款50万元。
针对该客户的交易，需要报送大额交易报告的是（ ）
金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（ ）为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。
《根据《中国人民银行关于落实执行联合国安理会相关决议的通知》（银发[2017]187号）的规定，客户属于联合国安理会相关决议名单范围的，反洗钱义务机构应当立即采取相应措施并于（ ）将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门。
专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称是( )。
中国人民银行及其省一级分支机构进行反洗钱调查时，需要向金融机构出示( )。
