AI智能推荐题库-试题通 AI智能整理导入题库-试题通
×
首页 题库中心 2022年柜面理论知识考试 题目详情
CA076B1EFB30000162FCBA1B56901511
2022年柜面理论知识考试
1,591
多选题

在客户洗钱风险评估中,以下( )情况可能涉及客户地域风险,金融机构应考虑酌情提高其风险评级

A
A.某公司在实际控制人来自A国,有关部门提示A国存在严重走私、跨境有组织犯罪
B
B. B公司的注册地为某避税型离岸金融中心
C
C. C公司的个别交易对手来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家
D
D.D公司经营所在地与本金融机构经营所在地相距很远

答案解析

正确答案:ABD
题目纠错
2022年柜面理论知识考试

扫码进入小程序
随时随地练习

关闭登录弹窗
专为自学备考人员打造
勾选图标
自助导入本地题库
勾选图标
多种刷题考试模式
勾选图标
本地离线答题搜题
勾选图标
扫码考试方便快捷
勾选图标
海量试题每日更新
波浪装饰图
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
APP图标
使用APP登录
微信图标
使用微信登录
试题通小程序二维码
联系电话:
400-660-3606
试题通企业微信二维码