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2022年柜面理论知识考试
1,591
多选题

持续识别,在与客户的业务关系存续期间不间断实施客户身份识别措施。适用以下情形主要是?

A
A.关注客户及日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息
B
B.根据客户评级风险因子的变化情况,适时调整客户洗钱风险等级
C
C.对于高风险客户,加强对其金融交易活动的监测分析
D
D.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,在合理期限内客户仍未更新且没有提出合理理由的,应终止为客户办理业务,并进对其进行账户控制措施。

答案解析

正确答案:ABC
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2022年柜面理论知识考试

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