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2022年柜面理论知识考试
1,591
多选题

客户身份识别分为初次识别、持续识别和重新识别等三类识别,初次识别,适用以下哪些情形?

A
A.在以开立账户等方式与客户建立业务关系时
B
B.为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换等一次性金融服务且交易金额达到1000元以上
C
C.客户在ATM无卡存款500元
D
D.客户到我行兑换纪念币5元纪念币。

答案解析

正确答案:AB
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2022年柜面理论知识考试

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