无民事行为能力、限制民事行为能力的精神障碍者或不能辨认、不能完全辨认自己行为的客户代理办理本行特殊场景业务时，以下哪种资料不能作为客户精神状态证明文件？（ ）

存款人使用银行结算账户，不得有( )下列行为。

按照反洗钱有关规定，以下属于大额交易标准的有( )。

《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》( )中规定受益所有人必须留存的信息( )。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对符合( )条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构怀疑( )与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。

《反洗钱法》中，洗钱的上游犯罪包括( )。

《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向( )举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

以下( )属于网点服务宗旨与服务原则的是？

以下( )关于网点智能化转型的说法正确的是？

运营风险等级分类标准对运营风险等级进行了定性，将运营风险分“严重、较严重、一般、较轻微、轻微”