按照“普惠盈周”理财计划说明书，该产品（ ）开放赎回，最短持有天数为（ ），最长持有时间为（ ）。

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑( )等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。

金融机构以下哪些行为致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款( )。

金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的( )处一万元以上五万元以下罚款。

金融机构为客户办理外汇业务应当核实其真实身份信息，包括( )。

金融机构及其工作人员发现其他交易的( )有异常，经分析认为可疑无法排除，应当提交可疑报告。

金融机构反洗钱工作中的义务包括( )。

金融机构对先前获得的客户身份资料的( )有疑问的，应当重新识别客户身份。

金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件外，可以采取以下( )措施，识别或重新识别客户身份。

关于自然人办理大额人民币现金存取业务，以下说法正确的有( )。

关于金融机构反洗钱培训对象说法以下正确的是( )。