以下（ ）做法不正确的是？

自然人B代自然人A单笔现金存款人民币1万元，有合理理由未提供A有效身份证件或其他身份证明文件，应按照( )的步骤对B进行客户身份识别。

中国人民银行以下哪些机构可以对辖内金融机构进行反洗钱调查( )。

以下属于银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务的是( )。

以下哪些属于应保存的交易记录( )。

以下哪些客户无需识别受益所有人( )。

以下哪些客户可以将其法定代表人或者实际受益人视为受益所有人( )。

以下哪些机构可以对金融机构实施反洗钱调查( )

以下哪些( )是客户身份识别相关规定中的特定自然人。

以下( )须按一次性交易审核要求进行客户身份识别。

以下( )活动可能存在洗钱风险。