支票付款银行自收到挂失止付通知书之日起 （ ） 内没有收到人民法院的止付通知书的，自第 （ ） 起，持票人提示付款，银行向其付款的，不再承担责任。

交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构可提交一份大额交易报告。

反洗钱大额交易的标准中所指的“累计”是按双边累计的。

对于可疑交易涉及本金融机构系统内的异地客户，客户身份信息及相关交易信息的补充由金融机构自行完成。

对于可疑交易报告涉及交易时间长、交易笔数多的情况，可选取其任一段时间及交易加以反映。

对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定各自份额的，必须先报告人民银行，暂不实施冻结。

对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少一年进行一次客户基本信息审核。

登记客户身份基本信息时，客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记客户的经常居住地。

“穷尽调查”是指各银行机构在上报重点可疑交易报告时，可疑交易报 告中除提供必须要素外，还应涵盖信贷等部门、人员及本行所有系统所能提供的信息。

如果因为上级规定，与客户发生纠纷，应同客户据理力争。

网点同一分区内部，员工着装、配饰应统一，但不包括丝巾、头饰。