银行业金融机构在出售可全国通用支票时，应在支票票面记载付款银行（ ）

调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构出具的调查通知书。

任何单位或个人发现本行员工参与洗钱违法犯罪事件且有确切证据的，可向被举报人所属机构反洗钱工作领导小组举报，但不能越级直接向上级反洗钱组织举报。

任何单位和个人都可以检举、揭发违反外汇管理的行为和活动。

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新的，金融机构应中止为客户办理业务。

金融机构在履行反洗钱义务时，按照人民银行的要求采取临时冻结后48小时内，未接到该金融机构总行的继续冻结通知的，应当立即解除临时冻结。

金融机构应将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统，使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分。

金融机构未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的、致使洗钱后果发生的，金融机构处50-500万元罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处1-5万元罚款。

金融机构为客户开立匿名账户、假名账户行为，并致使洗钱后果发生，国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的市一级以上派出机构应对该金融机构处五十万元以上五百万元以下罚款。

金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密，不得违反规定向客户提供，但可向金融机构内部人员提供。