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2022年柜面理论知识考试
1,591
单选题

以下哪项不属于止付信息登记的止付类型?( )

A
A.挂失止付
B
B.公示催告
C
C.司法冻结
D
D.除权判决

答案解析

正确答案:D
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2022年柜面理论知识考试

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单选题

中国人民银行根据人大常委会授权,代表中国政府开展反洗钱国际合作。

单选题

在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,可以不及时更新客户身份资料。

单选题

在为已与我行建立业务关系的客户开户时,只要确保已保存的客户身份资料、信息符合《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,我行可不再重复留存客户的身份资料或信息。

单选题

在同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家( )客户的风险等级应低于来自于其他国家( )的客户。

单选题

在办理跨境汇入款业务时,如未能完整登记汇款人姓名或名称、汇款人账号和汇款人住所等信息的,须要求境外机构补充后再办理汇款入账。

单选题

与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经董事会或者高级管理层的批准。

单选题

一次性金融服务是指为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等方面的金融服务。

单选题

我行对来自高危、敏感国家( )的汇入款项实行“系统自动入账处理”;汇出该类款项时,由柜面办理人员及授权人员尽职审核并把关,在职责范围内承担客户身份识别责任。

单选题

未按规定对职工进行反洗钱培训、情节较重的,建议有关金融监督管理机构依法责令该金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

单选题

通过公民身份联网核查系统查询不能作为免除留存客户身份证件复印件义务的条件。

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