1476.农村商业银行基于反洗钱系统设定的监控名单库,对本行客户和交易信息开展实时监
测,无需人工对监测预警进行分析审核。

130.出现以下情况时,农商银行应当重新识别客户,及时完善系统抓取的需重新识别客户相关信息,并填写调查结论。()。

129.出票人在票据上的记载事项必须符合()的规定。

128.出票人签发空头支票,则()。

127.出票人开户银行收到支票影像信息,有下列情形之一的,可拒绝付款()。

124.持票人未在提示付款期内发出过提示付款,则只可向()拒付追索。

123.持票人委托银行收款,除按规定记载背书外,还应在背书人栏记载()。答案:AD

122.承付货款分为(),由收付双方商量选用,并在合同中明确规定。

119.产品洗钱风险综合评估指标包括流动性,流动性是指该项产品进行支付结算和现金收付的便利性。其风险子项主要包括()。

118.产品洗钱风险复评工作由()负责。

115.产品功能、服务流程与合约等方面进行了优化升级或()等发生重大变化的存量产品,要进行重新评估。 答案:ABC