130.出现以下情况时,农商银行应当重新识别客户,及时完善系统抓取的需重新识别客户相关信息,并填写调查结论。()。

1476.农村商业银行基于反洗钱系统设定的监控名单库,对本行客户和交易信息开展实时监
测,无需人工对监测预警进行分析审核。

1475.农村商业银行必须在人民银行规定范围内采购 A 类现金机具设备。

1474.境外有关部门以涉及恐怖活动为由,要求境内金融机构、特定非金融机构冻结相关资
产、提供客户身份信息及交易信息的,金融机构、特定非金融机构应当积极配合办理。

1473.净借记限额是指小额支付系统为直接参与者设定的、对其所产生应付净额进行控制的
最低额度。

1472.经中国人民银行支付结算部门批准,省联社作为间接参与者参加中国人民银行第二代
支付系统(包括大额支付业务处理系统,小额支付业务处理系统、网上支付跨行清算系统。

1471.经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调
查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时
冻结措施。临时冻结不得超过 24 小时。

1470.经当地中国人民银行分支机构批准,储蓄机构不可以设立储蓄代办点。

1469.金融机构应当自被告知或者收到《反洗钱监管通知书》之日起 7 个工作日内予以答复。

1468.金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以书面
方式提交可疑交易报告。

1467.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工
作,并提供必要的资源保障和信息支持。