1448.机构洗钱风险自评估中定期评估指定期对本机构洗钱风险开展全面评估,原则上自评
估的周期不超过 48 个月。

173.存款账户开户、旧单折销户等交易不可通过“存款账户当日冲正”冲正。部分提前支取和正常销户可以()冲正,冲正金额为()时的交易金额,联动冲回利息和利息税金额。

172.存款账户当日冲正不得冲正隔日的交易,可冲正()。

171.存款人在申请开立单位银行结算账户时,其申请开立的银行结算账户的账户名称、出具的开户证明文件上记载的存款人名称以及预留银行签章中公章或财务专用章的名称应保持一致,但下列情形除外:。

170.存款人有下列哪些情形形,应于5个工作日内向开户银行提出撤销银行结算账户的申请。答案:AB

169.存款人应按照人民币银行结算账户管理办法的规定使用银行结算账户办理结算业务。存款人不得()。

168.存款人因临时经营活动需要开立临时存款账户的,只能在其()开立一个临时存款账户。答案:AB

166.存款人一般应在()开立银行结算账户。

164.存款人申请开立一般存款账户,应向银行出具其开立基本存款账户规定的证明文件、基本存款账户开户登记证和下列证明文件:。

163.存款人申请开立一般存款账户,应向银行出具()和下列证明文件:(一)存款人因向银行借款需要,应出具借款合同。(二)存款人因其他结算需要,应出具有关证明。

161.存款人撤销银行结算账户时,违反《人民币银行结算账户管理办法》规定不及时撤销银行结算账户,应给予相应的处罚,下列说法正确的是()。