483.商业银行应当采用()的风险管理技术和方法,充分识别和评估经营中面临的风险,对
各类()进行持续监控。

657.农商银行系统要积极协助做好反洗钱调查工作,确保()提供相关文件和资料。

656.农商银行系统要积极配合监管机构反洗钱检查。在接受反洗钱监管检查时,应及时准确、实事求是地提供有关资料和数据,对()应与检查人员进行充分沟通,对检查发现并确认的问题认真落实整改。

653.农商银行系统要按照()的原则,妥善保存客户身份资料、交易记录及各项反洗钱工作记录。

652.农商银行系统协助有权机关查询、冻结和扣划(以下简称“协助执行”),应当遵循依法合规、不损害客户合法权益的原则,严格按照内控制度要求办理授权、审批等相关手续,不得拖延推诿,并注意信息保密,严禁向任何单位及个人()。

647.农商银行系统发现洗钱或恐怖融资活动,有权向()举报。

646.农商银行系统发起的()的大额交易,如未发现该交易或行为可疑的,农商银行可以不报告。

643.农商银行通存通兑业务,()中一项或多项处理方式是正确的。

642.农商银行使用“单位账户维护”交易可修改()。

641.农商银行如遇现金设备损坏或不能正常采集冠字号码,应及时维修或更换,在系统内及时修改包括()等信息,确保冠字号码数据采集的连续性。

639.农商银行清算资金账户原则上不得出现()和()。