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岗位练兵考试题库1
4,942
单选题

316.对风险较高的产品(高风险和次高风险产品)可采取的控制措施,下列说法错误的是()?

A
 按照反洗钱相关法律法规及监管要求,适度提高高风险产品相关交易监测的频率及强度
B
 
对频繁通过高风险产品办理业务的客户及其交易对手,采取强化的尽职调查措施,了解相关
客户信用状况资产情况资金来源及资金用途合法性等
C
 按照法律规定或与客户的事先约定,
对客户的交易方式交易渠道交易规模交易频率等合理实施限制
D
 直接对频繁通过高风险产
品办理业务的客户及其交易对手账户进行控制

答案解析

正确答案:D
题目纠错
岗位练兵考试题库1

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