915.下列洗钱风险评估指标,属于客户风险因素应当考虑的有()。

322.对于第三方清分服务外包人员的反假币培训效果、岗位考核由()负责。

321.对于“报告中国反洗钱监测分析中心”的可疑交易报告应根据客户洗钱风险评估及分类
管理工作要求,将该客户风险等级调整为(),并采取相应的强化尽职调查措施。

320.对有非法集资违法犯罪记录的企业和个人,中老年人等重点()人员等,要加大监测力
度。

319.对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过多少。

318.对金融信用信息基础数据库黑名单的特约商户,农商银行应自该特约商户被列入名单()
之日起予以清退。

317.对柜员现金箱、凭证箱及账务平衡情况进行检查核对。柜员发生重要空白凭证、现金及
账务差错,必须立即向主管柜员和机构负责人报告,并积极查找。未能及时查清的,应按规
定向上级管理部门报告,不得空库、溢库,不得以长补短,以上事项属于以下哪个阶段的监
督约束机制()。

316.对风险较高的产品(高风险和次高风险产品)可采取的控制措施,下列说法错误的是()?

315.对第三方清分服务外包人员的反假货币培训工作,由()安排,清分人员的培训效果岗
位考核由金融机构负责。

314.对担保函证时,银行金额机构进行回函时针对一般担保贷款,担保债权余额和担保到日
期应分别填列()。

313.对代理个人客户开立结算账户的,商业银行应当落实现行监管制度()的相关要求,并
探索采取账户管理有效措施,积极防范代理风险。