224.中华人民共和国()的金融机构和在金融机构开立个人存款账户的(),应当遵守《个
人存款账户实名制规定》。

1081.银行业金融机构要严格落实信贷及类信贷资产的分类标准和操作流程,()地反映资产风险状况。

1078.银行业金融机构要确立符合本机构整体发展战略的操作风险管理组织架构和体系,充分发挥三道防线作用,大力提升内控管理水平,强化对分支机构和基层网点的风险管控,这三道防线包括哪些方面?()。

1071.银行业金融机构可以采用()模式通过影像交换系统处理支票业务。

1070.银行业金融机构加强重点环节管理,对()等物品管理全流程控制有效性进行评估。答案:ABC

1069.银行业金融机构参照《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引(试行)》规定,针对各项跨境业务制定()的业务管理指引,并根据跨境业务管理要求及反洗钱和反恐怖融资相关规定,及时调整和修订,切实防范跨境业务洗钱和恐怖融资风险。

1068.银行业监督管理机构工作人员,应当依法保守国家秘密,并有责任为其监督管理的()
及()保守秘密。

1064.银行业监督管理的目标是()。

1063.银行为已经本银行面对面核实身份且留存有效身份证件复印件、影印件或者影像等资料的个人开立II、III类户时,如个人身份证件未发生变化的,可复用已有留存资料,不需重复留存()等。

1062.银行为开户申请人开立个人银行账户时,应核验其身份信息,对()进行核实,不得为身份不明的开户申请人开立银行账户并提供服务,不得开立匿名或假名银行账户。

1060.银行通过自助柜员机为个人办理转账业务的,应当增加汉语语音提示,并通过()等设置防诈骗提醒。