1069.银行业金融机构参照《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引(试行)》规定,针对各项跨境业务制定()的业务管理指引,并根据跨境业务管理要求及反洗钱和反恐怖融资相关规定,及时调整和修订,切实防范跨境业务洗钱和恐怖融资风险。

228.重要空白凭证纳入()科目核算,采用()记账法。

227.重要空白凭证管理应遵循“统一格式、专人保管、专人使用、明细登记、严格核销”,
并实行()的原则。

226.重要空白凭证丢失,应立即上报(),按有关规定要求作废处理,并登记《有价单证及
重要空白凭证登记簿》备查。

225.重要空白凭证出售或使用过程中发现多页、缺页、错号、要素有误等缺陷凭证,应及时
登记备查,并向()报告。农商银行不得将缺陷凭证长期留置员工手中或长期留存库房内。

224.中华人民共和国()的金融机构和在金融机构开立个人存款账户的(),应当遵守《个
人存款账户实名制规定》。

223.中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自收到鉴定申请之日起()
工作日,通知收缴单位报送需要鉴定的货币。

222.中国反洗钱监测分析中心对全系统报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全
或者存在错误的,将向提交报告的农商银行发出补正通知,农商银行应在接到补正通知的()
补正完毕。

221.支票影像业务处理遵循()的原则。

220.支票是()签发的,委托办理支票存款业务的()在见票时无条件支付确定的金额给收
款人或者持票人的票据。

219.支票上未印有“现金”或“转账”字样的为普通支票,普通支票可以用于支取现金,也
可以用于转账。