414.每年至少开展()次面向自身客户以及社会公众的反洗钱集中宣传活动,及时汇总报告
宣传工作成果。

1140.综合前端业务本地授权涉及的岗位包括营业机构的()、业务主管岗。

1139.综合评估法是指运用(),以定性分析和定量分析相结合的方式评估产品的洗钱风险。

1138.自由贸易试验区内适用特殊政策设立的分支机构,原则上仅可以在该()内的同一银保监局或银保监分局辖内变更营业场所。

1137.自然人客户初次开立账户时,需要审核客户的()证件。

1136.自金融机构接到《临时冻结通知书》之时起计算,临时冻结期限为()小时,。答案:D

1135.自()起,银行业金融机构(以下简称银行)为个人开立银行结算账户的,同一个人在同一家银行(以法人为单位,下同)只能开立一个I类户,已开立I类户,再新开户的,应当开立II类户或III类户。 答案:C

1134.自()起,我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。人民币汇率不再盯住单一美元,形成更富弹性的人民币汇率机制。

1133.自()起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构()该账户所有业务。

1132.注册验资资金,出具工商行政管理部门核发的企业名称预先核准通知书或有关部门的批文后,可向银行申请开立()。

1131.重要物品管理应遵循()的原则。