1135.自()起,银行业金融机构(以下简称银行)为个人开立银行结算账户的,同一个人在同一家银行(以法人为单位,下同)只能开立一个I类户,已开立I类户,再新开户的,应当开立II类户或III类户。 答案:C

419.农村商业银行及其分支机构应加强业务印章的管理,()部门应加强监督,对发现的问
题责令整改,及时纠正。

418.农村商业银行分管领导每()检查一次系统的应急演练开展情况。

417.农村商业银行调整优化反洗钱指标体系和模型时,下列应当考虑的的风险因素中,不属
于国家/地域风险因素的是()。

416.某法人金融机构反洗钱评级得分为 60 分,该机构反洗钱评级为()级。

415.某法人金融机构的分类评级得分为 85 分,应评为()级。

414.每年至少开展()次面向自身客户以及社会公众的反洗钱集中宣传活动,及时汇总报告
宣传工作成果。

413.没有特殊情况,小额支付系统每日日切时间一般为()。

412.恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,银行应当立即针对本机构所有客户以及以上
溯()内的交易启动回溯性调查,并按照规定提交可疑交易报告。

411.恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,农村商业银行应当立即针对本行的所有客户

以及上溯三年内的交易启动()调查,并按前款规定提交可疑交易报告。

410.客户要求将洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责
人批准,可以采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。