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单选题
金融机构仅在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
单选题
客户身份识别也称“了解你的客户”。
单选题
国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。
单选题
现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动常见表现形式。
单选题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向检察机关报告。
单选题
在我国，上游犯罪主体不可以构成洗钱犯罪主体。
单选题
金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构。
单选题
义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标，采取定量和定性相结合的方法，对非自然人客户的()等情况进行综合判断。
单选题
下列说法不正确的是（）
单选题
当客户出现以下哪些情形时，银行金融机构有权拒绝开户（）
