银行业金融机构反假货币联络会议召集人由国务院反假货币工作联席会议办公室主任担任。

在反洗钱客户身份识别工作中，应遵循以下基本原则（ ）。

中国人民银行走访银行时，反洗钱工作人员不得少于()人，否则，银行有权拒绝。

对于低风险等级客户，各单位应开展持续性的客户身份识别，关注客户的交易情况，及时提示客户更新资料信息，并定期对客户信息进行核对更新，对个人客户，应至少每()进行一次集中核对。

清单监测系统对反洗钱和反恐怖融资监控名单开展（ ）监测。

对于反洗钱系统自动初评等级或者人工复评等级为高风险等级的客户，农村商业银行反洗钱集中处理中心应进行常规性审查。对于评级依据不充分或者调整等级不符合规定的，应要求营业机构重新进行人工复评。

营业网点在报送时应使用“所有预警-新增预警”功能，并在可疑程度栏位选择“重点可疑且同时报告人民银行当地分支机构”或“重点可疑且同时报告人民银行当地分支机构和当地公安机关”。

黑名单过滤系统为相关业务提供名单或账户的实时筛查服务，营业机构根据系统反馈的风险等级结果进行后续业务处理。

金融机构应针对不同对象对员工提供分层次的反洗钱培训。

经中国人民银行负责人批准，对涉及洗钱嫌疑资金的临时冻结可以超过48小时。

调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构也必须配合调查工作。