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2022反洗钱业务能力测试试题
996
多选题

2015年版第五套人民币100元纸币应用了横竖双号码防伪特征,下列说法正确的是( )

A
横号码位于票面正面左下方
B
横号码前4位字母数字为暗红色,后6位数字为黑色
C
竖号码位于票面正面右侧
D
竖号码为蓝色

答案解析

正确答案:ABCD
2022反洗钱业务能力测试试题

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相关题目

单选题

金融机构存在《反洗钱法》第三十二条规定的未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户或假名账户、违反保密规定泄露有关信息、拒绝或阻碍反洗钱检查调查、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料等行为的,并致使洗钱后果发生的,中国人民银行应对金融机构( )。

单选题

金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为,由()责令限期改正或给予行政处罚。

单选题

金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向()报告。

单选题

金融机构对先前获得的()的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。

单选题

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行()。

单选题

客户由他人代理办理业务的,金融机构应当()身份证件或者其他身份证明文件。

单选题

《反洗钱法》规定,由()设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定报告分析结果。

单选题

《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由()负责。

单选题

《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。

单选题

《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。

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