APP下载
首页
>
财会金融
>
2022反洗钱业务能力测试试题
搜索
2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
多选题
)
2015年版第五套人民币100元纸币采用了人像水印防伪特征,下列说法正确的是( )

A、位于票面正面右侧

B、透光观察,可见花卉水印

C、位于票面正面左侧

D、透光观察,可见毛泽东头像水印

答案:CD

2022反洗钱业务能力测试试题
金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时,应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件,登记代理人的()身份证件或者身份证明文件的种类、号码。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da6011.html
点击查看题目
金融消费者在银行业金融机构办理现金取款业务后,对现金真伪存在异议,经银行业金融机构进行真伪识别确认是假币的,( )负有告知消费者通过冠字号码查询功能判别假币是否由其付出的义务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e034651b.html
点击查看题目
2019年版第五套人民币20元纸币,改变钞票观察角度,光变镂空开窗安全线颜色在金色和绿色之间变化,透光观察可见“¥20”。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346510.html
点击查看题目
2015年版第五套人民币100元纸币采用的毛泽东头像、国徽、盲文面额标记具有( )共同特点
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e0346502.html
点击查看题目
金融机构根据()方法,决定采取客户尽职调查措施的程度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da600c.html
点击查看题目
2019年版第五套人民币50元纸币人像水印位于票面正面左侧,透光观察可见人像图案水印。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e0346516.html
点击查看题目
改变钞票观察角度时,2019年版第五套人民币50元纸币光彩光变面额数字的颜色在()和()之间变化。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52dd-fcc8-c089-2897e0346505.html
点击查看题目
2015年版第五套人民币100元纸币应用了横竖双号码防伪特征,下列说法正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a178-c089-2897e0346509.html
点击查看题目
纪念币的主题、面额、图案、材质、式样、规格、发行数量、发行时间等由( )确定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52dd-fcc8-c089-2897e0346500.html
点击查看题目
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以();非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6015.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
多选题
)
手机预览
2022反洗钱业务能力测试试题

2015年版第五套人民币100元纸币采用了人像水印防伪特征,下列说法正确的是( )

A、位于票面正面右侧

B、透光观察,可见花卉水印

C、位于票面正面左侧

D、透光观察,可见毛泽东头像水印

答案:CD

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时,应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件,登记代理人的()身份证件或者身份证明文件的种类、号码。

A. 姓名或者名称

B. 住所

C. 职业

D. 联系方式

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da6011.html
点击查看答案
金融消费者在银行业金融机构办理现金取款业务后,对现金真伪存在异议,经银行业金融机构进行真伪识别确认是假币的,( )负有告知消费者通过冠字号码查询功能判别假币是否由其付出的义务。

A. 银行业金融机构

B. 人民银行

C. 银监会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e034651b.html
点击查看答案
2019年版第五套人民币20元纸币,改变钞票观察角度,光变镂空开窗安全线颜色在金色和绿色之间变化,透光观察可见“¥20”。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346510.html
点击查看答案
2015年版第五套人民币100元纸币采用的毛泽东头像、国徽、盲文面额标记具有( )共同特点

A. 都采用了雕刻凹印印刷

B. 都应用于票面正面的图案

C. 在紫外光下,都具有明亮的荧光特征

D. 透光观察,都可见正背面图案组合成的完整图案

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e0346502.html
点击查看答案
金融机构根据()方法,决定采取客户尽职调查措施的程度。

A. 合规方法

B. 风险为本方法

C. 合规与风险并重

D. 风险测试方法

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da600c.html
点击查看答案
2019年版第五套人民币50元纸币人像水印位于票面正面左侧,透光观察可见人像图案水印。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e0346516.html
点击查看答案
改变钞票观察角度时,2019年版第五套人民币50元纸币光彩光变面额数字的颜色在()和()之间变化。

A. 绿和蓝

B. 金和绿

C. 金和蓝

D. 金和紫

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52dd-fcc8-c089-2897e0346505.html
点击查看答案
2015年版第五套人民币100元纸币应用了横竖双号码防伪特征,下列说法正确的是( )

A. 横号码位于票面正面左下方

B. 横号码前4位字母数字为暗红色,后6位数字为黑色

C. 竖号码位于票面正面右侧

D. 竖号码为蓝色

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a178-c089-2897e0346509.html
点击查看答案
纪念币的主题、面额、图案、材质、式样、规格、发行数量、发行时间等由( )确定。

A. 国务院

B. 全国人民代表大会常务委员会

C. 中国银行业监督管理委员会

D. 中国人民银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52dd-fcc8-c089-2897e0346500.html
点击查看答案
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以();非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

A. 保存

B. 销毁

C. 保密

D. 封存

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6015.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载