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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
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多选题
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为什么将2019年版第五套人民币1元、5角、1角硬币正面面额数字改为斜体

A、简洁大方、更易识别,更具时代感

B、更活泼、富有动感,更加突出和醒目

C、设计师个人创作

D、没有改动意义

答案:AB

2022反洗钱业务能力测试试题
客户身份识别的基本原则有哪些( )?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-3208-c07f-52a228da6008.html
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洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务(含金融、产品、金融服务)、行业(含职业)四类基本要素。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6014.html
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关于残缺、污损人民币兑换标准,以下说法正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e034651c.html
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2014年6月3日,某银行(已接入人民银行反假货币信息系统)的临柜人员在为客户办理业务清点客户存款时发现了3张100元面额可疑币,冠字号码分别为G2A2386175、G2F8983045、G2F8984439,经过其他工作人员复核确认是假币后,王晓芳当场收缴了这3张100元假币。以下关于该银行业金融机构处理假币的做法表述正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e0346504.html
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2019年版第五套人民币1角硬币较2005年版1角硬币,调整了( ) 。
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下列属于2019年版第五套人民币发行的纸硬币面额是( )
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金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当,对于高风险客户及业务关系应当采取()的风险控制措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da601b.html
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金融机构应当提交的大额交易报告包括:自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的跨境款项划转。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da601b.html
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2019年版第五套人民币10元纸币花卉水印位于票面背面左侧,透光观察,可见花卉图案水印。
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金融机构现金管理部门将本行清分中心发现的假币集中整理,填写( ),随同电子和纸质文档,一并解缴到当地人民银行分支机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e0346506.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
多选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

为什么将2019年版第五套人民币1元、5角、1角硬币正面面额数字改为斜体

A、简洁大方、更易识别,更具时代感

B、更活泼、富有动感,更加突出和醒目

C、设计师个人创作

D、没有改动意义

答案:AB

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
客户身份识别的基本原则有哪些( )?

A. 真实性

B. 有效性

C. 完整性

D. 持续性

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洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务(含金融、产品、金融服务)、行业(含职业)四类基本要素。

A. 正确

B. 错误

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关于残缺、污损人民币兑换标准,以下说法正确的是( )

A. 能辨别面额,票面剩余四分之三(含四分之三)以上,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,银行业机构应向持有人按原面额全额兑换

B. 能辨别面额,票面剩余二分之一(含二分之一)至四分之三以下,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,银行业机构应向持有人按原面额的一半兑换

C. 纸币呈正十字形缺少四分之一的,按原面额的一半兑换

D. 五分按半额兑换的,对付三分

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2014年6月3日,某银行(已接入人民银行反假货币信息系统)的临柜人员在为客户办理业务清点客户存款时发现了3张100元面额可疑币,冠字号码分别为G2A2386175、G2F8983045、G2F8984439,经过其他工作人员复核确认是假币后,王晓芳当场收缴了这3张100元假币。以下关于该银行业金融机构处理假币的做法表述正确的是( )

A. 临柜人员王晓芳登陆反假货币信息系统,按照冠字号码分类填写《假币收缴凭证》

B. 其中两张假币G2F8983045、G2F8984439的冠字号码前6位相同视为同一冠字号码合并面额、张数填写《假币收缴凭证》

C. 3张假币的冠字号码各不相同,不能合并张数面额填制《假币收缴凭证》

D. 根据相关规定,不允许收缴人员在该批假币上面加盖“假币戳记”

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2019年版第五套人民币1角硬币较2005年版1角硬币,调整了( ) 。

A. 直径

B. 材质

C. 外缘特征

D. 正面面额数字造型

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e034650e.html
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下列属于2019年版第五套人民币发行的纸硬币面额是( )

A. 50元、20元、10元、5元

B. B 1元、5角、2角硬币

C. 1元、5角、1角硬币

D. 50元、20元、10元、1元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e034650c.html
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金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当,对于高风险客户及业务关系应当采取()的风险控制措施。

A. 适当

B. 简化

C. 强化

D. 一定

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da601b.html
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金融机构应当提交的大额交易报告包括:自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的跨境款项划转。

A. 10,1

B. 10,2

C. 20,1

D. 20,2

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da601b.html
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2019年版第五套人民币10元纸币花卉水印位于票面背面左侧,透光观察,可见花卉图案水印。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e0346520.html
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金融机构现金管理部门将本行清分中心发现的假币集中整理,填写( ),随同电子和纸质文档,一并解缴到当地人民银行分支机构。

A. 《假币代保管登记薄》

B. 《银行业金融机构现金清分中心发现假币解缴单》

C. 《假币收缴登记薄》

D. 《假币收缴凭证》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e0346506.html
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