1410.产品洗钱风险综合评估指标包括现金关联程度、流动性、使用/办理渠道、交易范围、
信息采集、办理流程、代理情况、特定性等八个方面的内容。

546.库存现金是现金资产中唯一以()形态存在的资产,对库存现金的全流程管理要确保安全。

545.恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,银行应当立即针对本机构所有客户以及以上溯()内的交易启动回溯性调查,并按照规定提交可疑交易报告。

544.恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,农村商业银行应当立即针对本行的所有客户以及上溯三年内的交易启动()调查,并按前款规定提交可疑交易报告。

543.客户在网点发生投诉时,()要及时出面,进行安抚解释工作,可将客户带至会议室、洽谈室等相对封闭场所,以免影响大厅内其他客户。如果无法解决,网点负责人要出面协调。答案:A

542.客户在办理业务过程中出现纠纷时,柜员应首先做好解释和安抚工作,态度要和善,不得与客户发生争吵。()应及时出面处理,尽量避免纠纷升级为投诉。

541.客户与反洗钱监控名单匹配的,农商银行营业机构要立即采取相应措施并于()将有关情况报告中国人民银行当地分支机构和省联社。

540.客户因自身某种原因申请对本人账户进行控制时,必须()并签章,个人客户必须提供本人有效身份证件,单位客户必须加盖公章说明原因才可办理。

539.客户属于经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,()内不得为其开立新账户。

538.客户对在营业机构或自助设备上取出的纸币真伪有异议时,应携带有效证件、()、办理存/取款业务的卡、存折或存/取款凭证等证明资料,向营业机构申请查询人民币冠字号码。答案:A

537.客户撤销存款资信证明时,应在有()内向法人行内任何营业机构提出申请,并归还存款资信证明()。