省联社规定的采购限额为指导限额，农商银行采购限额在省联社规定的范围内自行确定。

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处()罚款。

()是金融机构反洗钱工作的基础工作。

打击洗钱活动的关键是()阶段。

在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当同时报告()。