农商银行实行入围管理的采购项目（产品名称不同，实质功能一致，视为同一项目），单次或年累计金额达到集中采购限额的，原则上应向入围名单中全部供应商发出邀请。

金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度，按照规定了解客户的交易目的和（），有效识别交易的受益人。

下列不属于中国反洗钱监测分析中心职责的是：（）

中国人民银行县（市）支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，应报告（），由该分支机构按照有关规定进行处罚或提出建议。

金融机构应高度重视人民银行在约见谈话中提出的意见、建议以及（）的询问事项，认真组织落实，并将落实情况以书面形式及时报告人民银行。

下列哪个机构不能作出反洗钱行政处罚决定？（）

最早受到关注的洗钱活动是在哪种犯罪形式的犯罪收益？（）

现代意义上的洗钱的历史可以追溯到什么时候?（）

将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据，这是洗钱的（）阶段。

通过利用空壳公司的账户，用假名或受托人的名义开立银行账户，进行虚假的贸易往来，使用平衡贷款体制，让资金在不同国家的不同金融机构间频繁地流动，买卖无记名证券等方法，以达到模糊其性质、来源、受益人和增大执法机关对其进行有效调查的难度的目的。这是洗钱的（）阶段。

将清洗过的赃款通过化整为零、“蚂蚁搬家式”的方法转移到与犯罪行为无明显联系的组织或个人的账户中，这是洗钱的（）阶段。