对于特定的反洗钱违法行为，金融机构的直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员也应当被追究法律责任。

当符合下列情形（）之一时，金融机构，特定非金融机构应当立即解除冻结措施。

黑名单过滤系统使用的黑名单库由符合资质的第三方提供，部分由省联社根据监察部门要求自建，主要包括（）。

黑名单过滤系统中，人工检索-字符串检索，在“待解锁内容”处输入待解锁的（）通过检索结果与风险等级判断是否属于黑名单客户。

黑名单过滤系统根据名单的来源及性质，将拟筛查名单或报文划分为五个不同的危险等级，分别为（）。

各办事处、市联社、县级联社应建立()和()，对存在问题的下属机构进行问责和定期通报。

农商银行统一使用省联社制定的交易监测标准。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并参考以下因素：（）

对于反洗钱系统预警的可疑交易或人工初步判断为可疑的交易，农商银行应当合理采取内部尽职调查，回访，实地查访，向公安、工商行政管理部门、税务部门核实，向居委会、街道办、村委会了解等措施，进一步审核客户的身份，资金、
资产和交易等相关信息，结合（）特征、（）特征或行为特征开展交易监测分析，

对重点可疑交易报告所涉客户，可酌情采取的措施包
括但不限于：()

加强柜面客户信息的查询管理，严格按照存款、贷款等查询的规定审核（），防止客户信息泄露。

业务产品的洗钱风险等级分为高、中、低三个等级，客户风险等级由高到低依次为（）五个等级。