农村商业银行新建、扩建、改建及装饰修缮工程必须符合以下条件之一（）。

销毁反洗钱监督检查及案件协查档案时，应由（）共同派人现场监销。

反洗钱调查工作中，有关询问环节叙述正确的是（）。

人民银行在反洗钱工作中的职责包括（）。

《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有（）。

关于反洗钱调查，下列说法正确的是？（ ）

关于重点可疑交易报告的要求，下列说明正确的是（ ）

在分析可疑交易涉及的多个个人账户开户资料时，要重点关注哪些内容？（）

在重点可疑交易分析过程中，下列哪些信息资源可以用作辅助分析？（）

重点可疑交易报告的基本结构包括（）

下列地下钱庄洗钱人员的可疑交易行为中，哪些是为了避免受到银行的关注？（ ）