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会计理论考试题库
2,129
多选题

关于反洗钱调查,下列说法正确的是?( )

A
调查可疑交易活动时,调查人员必须为三人;
B
经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,调查中可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;
C
金融机构在任何情况下都有权拒绝提供相关情况;
D
经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。

答案解析

正确答案:BD
会计理论考试题库

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