农村商业银行固定资产处置行为涉及产权转让的，还需聘请资产评估机构进行评估，对于符合下列条件之一的，可不组织评估（）。

综观反洗钱法律制度的发展过程，其基本趋势是（）；

针对犯罪收益的没收、冻结和扣押制度的主要意义是（）：

金融机构反洗钱工作的原则包括：()

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

不能作为实名证件使用的有：()

代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示（）的身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码。

对具有下列哪些情形之一的客户，金融机构可直接将其定级为最高风险。（）

金融机构应当保存的交易记录包括：（）

办理以下哪些证券业务时，金融机构应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当充分收集有关境外金融机构（）等方面的信息，评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。