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会计理论考试题库
2,129
多选题

金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,应当充分收集有关境外金融机构()等方面的信息,评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性,以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。

A
业务
B
声誉
C
内部控制
D
接受监管

答案解析

正确答案:ABCD
会计理论考试题库

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