50 万元以下

696.对于伪造变造()等开户证明文件骗取开立银行结算账户的,银行应按照《中国人民银
行关于规范人民币银行结算账户管理有关问题的通知》的规定,釆取相关措施配合中国人民
银行对相关单位及个人进行处理。

695.对于外国政要,除采取正常的客户身份识别措施外,还应当采取以下()强化的身份识
别措施。

694.对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易,各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身
份资料和交易记录价值,发挥客户尽职调查的重要作用,采取有效措施进行人工分析、识别。
这些措施包括但不限于:()。

693.对于核准类银行结算账户的开立、变更,银行机构可以()方式向中国人民银行当地分
支机构报送存款人书面相关资料和电子信息,具体报送方式由中国人民银行当地分支机构确
定。

692.对于()的综合前端业务通过本地授权,提升业务处理效率,防止远程集中授权中心业
务积压、延误。

691.对有重大社会影响的银行保险违法行为举报典型案例,银行保险监督管理机构可以向社
会公布,但涉及()的除外。

690.对需交接使用的()时,应履行审批或监交手续,及时办理登记,明确责任。

689.对农民工工资专用账户中明显超出工程施工合同约定并且明显超出足额支付该项目农
民工工资所需全部人工费的资金,对工资保证金账户中超出工资保证金主管部门公布的资金
存储规定部分的资金,人民法院经认定可依法釆取冻结或者划拨措施。当事人及有关单位、
个人利用两类账户()执行的,应当依法承担责任。

688.对纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的()。

687.对非自然人客户身份识别,可采取()等方式向法定代表人或单位负责人核实开户意愿。