304.储蓄机构的设置,应当遵循统一规划,方便群众,注重实效,()的原则。

793.农商银行应对回笼的现金进行(),按照人民银行规定的钞票流通标准进行质量分类。

792.农商银行要指定专人负责协助实施反洗钱调查,并核对()和()。调查组成员不得少
于 2 人,并均应持有中国人民银行执法证和人民银行盖章的反洗钱调查通知书。

791.农商银行要强化可疑交易人工分析的流程控制,组织营业机构对通过交易监测标准筛选
出的交易进行人工分析、识别,并记录分析过程;不作为可疑交易报告的,要记录分析排除
的合理理由;确认为可疑交易的,要在可疑交易报告理由中完整记录对()的分析过程。

790.农商银行要明确界定关键印章的范围,关键印章至少包括()。

789.农商银行严禁()的印章。

788.农商银行系统应妥善保管协助执行工作相关信息资料。将相关()等单据原件或复印件
按顺序专夹保管并装订,按照会计档案相关要求进行管理。

787.农商银行系统要按照()的原则,妥善保存客户身份资料、交易记录及各项反洗钱工作
记录。

786.农商银行系统协助有权机关查询、冻结和扣划(以下简称“协助执行”),应当遵循依法
合规、不损害客户合法权益的原则,严格按照内控制度要求办理授权、审批等相关手续,不
得拖延推诿,并注意信息保密,严禁向任何单位及个人()。

785.农商银行设立分支机构应当具备下列哪些反洗钱审查条件?()。

784.农商银行清算资金账户原则上不得出现()和()。